Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита АО «Тинькофф Банк» на 2023 год.
2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тинькофф Банк» (редакция 7).
3. Утверждение методики проведения проверок Службой внутреннего аудита АО «Тинькофф Банк» (редакция 6).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 26.01.2023г.